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제 21기 정기주주총회 소집통지서
ViroMed
2017/03/03

보다 자세한 내용은 다음 홈페이지를 참고하여 주십시요:

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170302000331


주주님께

 

21 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 363조와 정관 23 조에 의거 21 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

          -

 

1.     : 2017 3 17 () 오전 9

 

2.     : 서울시 관악구 관악로1  940 서울대학교 연구공원 본관 1

 

3. 회의 목적 사항

 

가.  보고사항 : 2016 영업보고 감사 보고

나.  부의안건

1호 의안 : 21기 재무제표 승인의 건(요약재무제표 별첨)

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(내용별첨)

3호 의안 : 이사 선임의 건(내용별첨)

            3-1호 의안 : 사내이사 김선영 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 송하중 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 노대래 선임의 건

3-5호 의안 : 사외이사 김병욱 선임의 건

4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(내용별첨)

    4-1호 의안 : 사외이사 송하중 선임의 건

    4-2호 의안 : 사외이사 노대래 선임의 건

    4-3호 의안 : 사외이사 김병욱 선임의 건

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리회사의 본사, 국민은행증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017 3 10)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

 

. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

 

. '의사표시 통지서’수신처

서울 영등포구 여의나루로4 23(여의도동) 한국예탁결제원

실질주주 의사표시 담당자앞,

FAX  (02)3774-32445

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017 3 17일 개최하는 주식회사 바이로메드의 제21기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845, 2013.5.28.) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

     

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

                               2017        

 

실질주주       :                ()

  :

 

 

6. 전자투표 전자위임장권유에 관한 사항

 

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사  ·전자위임장 수여기간 : 2017 3 7일 ∼ 2017 3 16

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사

- 지참물 : 신분증

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다

. 대리행사

- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

8. 기타사항

   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 

 

2017 3  

 

 

주식회사  바이로메드

대표이사      (직인생략)

 

* 위임장 및 보다 자세한 내용은 첨부된 파일에서 확인하실 수 있습니다. 

첨부파일 첨부파일 주주총회소집통지서_위임장(제21기).docx ( 32.3 Kb | 다운 : 118 )